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ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEI SOCI

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEI SOCI

’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci è convocata per il giorno 21 novembre 2018 alle ore 12.00, presso la sede legale della Banca in Longare (Vi), Via Ponte di Costozza n. 12, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell’assemblea, per il giorno

Giovedì 22 novembre 2018 alle ore 18.00

presso Centro Congressi Sala Palladio della Fiera di Vicenza – via dell’Oreficeria n. 16 – Vicenza per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Straordinaria

1. Modifica dello statuto sociale - Delibere inerenti e conseguenti;

2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443, Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti;

3. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.

4. Riduzione definitiva della riserva di rivalutazione monetaria di cui alle Legge n. 266/2005, utilizzata in relazione al risultato economico esercizio infrannuale chiuso al 30/9/2017 della banca incorporata.

Parte Ordinaria

1. Esame, discussione e deliberazione in merito alla modifica del Regolamento elettorale e assembleare in adeguamento alle nuove norme statutarie adottate, ed eventuale rinumerazione dell’articolato.

note assemblea 22 11 18

 
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