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16/04/2019 Dal Territorio
avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci CBB

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI CENTROVENETO BASSANO BANCA –CRED. COOP. Soc. Coop.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno martedì 30 Aprile 2019, alle ore 11,00, presso la sede legale in Longare, Via Ponte di Costozza n. 12, in prima convocazione, e per il giorno

Domenica 26 Maggio 2019 alle ore 9,00

in seconda convocazione, presso Centro Congressi Sala Palladio della Fiera di Vicenza, via dell’Oreficeria n. 16, Vicenza per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

  1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Illustrazione del Bilancio Sociale al 31.12.2018;
  3. Approvazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informative all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2018;
  4. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  5. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri;
  6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori, ai componenti del Comitato Esecutivo, agli amministratori indipendenti ed ai componenti dell’Organismo di Vigilanza nominato ex. art. 6 del D.Lgs. 231/01;
  7. Rinnovo/stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli Amministratori e dei Sindaci;
  8. Risoluzione consensuale (o Revoca per giusta causa) dell’incarico di revisione legale conferito il 06/05/2012 alla società di revisione Deloitte & Touche spa e conferimento nuovo incarico di revisore legale; determinazione del relativo compenso;
  9. Informativa in merito all’adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Longare, 02 aprile 2019

p. Il Consiglio di Amministrazione

 Il Presidente

 Flavio Stecca

Note: Art. 27 dello Statuto Sociale (intervento e rappresentanza in assemblea): “27.1. Possono intervenire all’assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio. ….omissis… 27.3. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. 27.4. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe. …. omissis…”

Per l’autentica delle deleghe il Socio potrà recarsi presso la Sede della Banca in Longare, nonchè presso le Filiali della stessa e le sedi distaccate nei giorni lavorativi dal 16/04/2019 al 24/05/2019, nell’orario normale di apertura al pubblico. Presso la Sede Sociale, le Filiali e le Sedi Distaccate della Banca è depositata copia dei documenti in base alle disposizioni normative.