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assemblea soci 2019

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno Martedì 30 Aprile 2019, alle ore 11,00, presso la sede legale in Longare, via Ponte di Costozza n° 12, in prima convocazione, e per il giorno

Domenica 26 Maggio 2019 alle ore 9,00

in seconda convocazione, presso Centro Congressi  Sala Palladio della  Fiera di Vicenza – via dell’Oreficeria n. 16 – Vicenza  per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Illustrazione del Bilancio Sociale al 31.12.2018;
3. Approvazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informative all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2018;
4. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 
5. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri;
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori, ai componenti del Comitato Esecutivo, agli amministratori indipendenti ed ai componenti dell’Organismo di Vigilanza nominato ex. art. 6 del D.Lgs. 231/01; 
7. Rinnovo/stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli Amministratori e dei Sindaci;
8. Risoluzione consensuale (o Revoca per giusta causa) dell’incarico di revisione legale conferito il 06/05/2012 alla società di revisione Deloitte & Touche spa e conferimento nuovo incarico di revisore legale; determinazione del relativo compenso;
9. Informativa in merito all’adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

assemblea soci 2019

Abbiamo il piacere di informarLa che, dopo la chiusura dell’Assemblea, è stato organizzato un pranzo conviviale a BUFFET sempre presso l’ente Fiera di Vicenza con accesso dall’Ingresso Est – via dell’Oreficeria n.30 con possibilità di spostamento a mezzo bus navetta (all’interno dell’area Fiera).

assemblea soci 2019

Ai Soci presenti verrà consegnato un OMAGGIO a ricordo dell’evento.

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Come di consueto sarà, inoltre, attivo un servizio di BUS–NAVETTA come di seguito riportato:

LINEA 1 (Oliviero Tours): Fil. di Bresseo (ore 8,00), Chiesa di Cervarese (ore 8,10), Fil. di Longare (ore 8,20);
LINEA 2 (Muraro Viaggi): Piazzale Chiesa di Arsego (ore 6,50), Piazzale Municipio di Campo S.Martino (ore 7,00), Piazzale  Chiesa di Grantorto (ore 7,20), Parcheggio Via Alpini - scuole medie di Camisano Vic.no (ore 7,40);
LINEA 3 (Predebus): Piazza di Lusiana (ore 6,45), Macelleria Ronzani di Conco (ore 7,00), Centro Fontanelle di Conco (ore 7,10); Centro Gomarolo (ore 7,15); Fil. di S.Caterina (ore 7,25); Campo Marzio - Marostica (ore 7,45);
LINEA 4 (Autoservizi Capozzo): Parcheggio Cartiera Burgo a Lugo di Vicenza (ore 7,50);
LINEA 5 (Autoservizi Rosà): Fil. di Romano d’Ezzelino (ore 7,15), Sede di Bassano - Via Capitelvecchio 26 (ore 7,30), Parcheggio stadio comunale T. Zen di Rosà (ore 7,45),
con rientro ai medesimi luoghi al termine della giornata (previsto per le ore 16.00 circa).

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Saranno disponibili all’interno dell’ente Fiera un parcheggio gratuito con accesso dall’Ingresso Est ed un parcheggio a pagamento con accesso fronte Ingresso Ovest (ingresso principale).

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PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per motivi organizzativi, La preghiamo confermare subito la Sua partecipazione all’Assemblea ed al pranzo conviviale, nonché la Sua eventuale adesione al servizio di bus-navetta contattando la Sua filiale di riferimento e/o la sede sociale della Banca entro e non oltre il 22 maggio 2019.

Ricordiamo che saranno ammessi al pranzo esclusivamente i Soci che avranno effettuato la prenotazione.

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NOTE:
* Art. 27 dello Statuto Sociale (intervento e rappresentanza in assemblea): “27.1. Possono intervenire all’assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio. ….omissis… 27.3. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.  27.4. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe. …. omissis…”
* Per l’autentica delle deleghe il Socio potrà recarsi presso la Sede della Banca in Longare, nonchè presso le Filiali della stessa e le sedi distaccate nei giorni lavorativi dal 16/04/2019 al 24/05/2019, nell’orario normale  di apertura al pubblico. Presso la Sede  Sociale,  le Filiali e le Sedi Distaccate della Banca è depositata copia dei documenti in base alle disposizioni normative.